Центробанк России отозвал лицензию у банка ИТБ (Инвестрастбанк)

Решение об  отзыве лицензии на осуществление банковских операций  было принято Банком России в связи с тем, что БАНК ИТБ (АО) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

Банк ИТБ (Инвестрастбанк) представлен во всех семи федеральных округах России. Сейчас банку назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора.

Банк закрылся, но на счете остались деньги. Что делать?

Источник

мне нравится 437  |  просмотров: 1407